PEP-Check erlaubt einem Finanzinstitut die effiziente Überprüfung seiner potenziellen und bestehenden Kunden an Hand der offiziellen, aktuellen PEP- und Sanktionslisten gemäss den gesetzlichen Vorschriften und den Empfehlungen der internationalen FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering).

PEP-Check liefert detaillierte Prüfergebnisse und lässt sich einfach in verschiedenartige Prüfprozesse und Systeme integrieren. Bei jedem Start der Applikation werden die Black- und PEP-Listen aktualisiert.

Einsatzmöglichkeiten

• Online für Einzelabfragen
• Als lokales Einzelplatzsystem mit komfortabler Suchmaske zur Überprüfung des gesamten Kundenstammes oder Einzelabfragen, mit einstellbaren Filtermöglichkeiten für ein optimales Suchergebnis
• Integriert in Bankensysteme, z.B. in die Kundeneröffnung oder in die Zahlungsüberprüfung mit Absender-/Empfängerkontrolle
• Als mandantenfähige Serverlösung

Standardlisten

Folgende Sanktions- und PEP-Listen sind im Standard-Paket enthalten: OFAC (USA), BIS, EU, SECO (Schweiz), UN, Bank of England, Fürstentum Liechtenstein und CIA.*

*Stand: Mai 2007, wenn weitere Listen gesetzlich vorgeschrieben werden, werden diese ebenfalls integriert.

Lesen Sie im Factsheet, welche Vorteile PEP-Check bietet und welche zusätzlichen Listen es gibt.


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